قانون پولشویی و آیین نامه جرایی آن،راهکارها و چالشها
thesis
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- author خدیجه نصیری
- adviser جعفر کوشا عباس شیری
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1390
abstract
چکیده: فرآیند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از ارتکاب جرم به "پولشویی" مشهور گردیده است. در عصر کنونی، پولشویی به عنوان یک پدیده مجرمانه در سطح ملی و بینالمللی ظهور کرده و کشورهای مختلف و سازمانهای گوناگون بینالمللی به مبارزه با آن برخاستهاند. جرمی تحت عنوان "پولشویی" یا عناوین خاص دیگری که اشاره کاملاً مستقیم به این موضوع داشته باشد در قوانین و مقررات جزایی کشورمان پیشبینی نگردیده بود و بنا به ضرورتی که احساس میشد و همچنین در اجرای قطعنامهای که سازمان ملل در زمینه الزام کلیه کشورهای عضو به وضع قانونی تحت عنوان "مبارزه با پولشویی" تصویب نموده بود، قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 2/11/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از تاریخ 24/12/1386 لازم الاجرا گردید. همچنین آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 18/9 1388 به تصویب هیات وزیران رسید. هدف اصلی از نگارش پایاننامه حاضر نقد و بررسی قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن در کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد. در موارد متعددی مانند عدم توجه به وصف سازمان یافتگی و فراملی بودن جرم پولشویی، عدم مسئولیت مستقیم قوه قضاییه در مراحل قضایی مربوط به کشف جرم و تعقیب مجرمین و واگذاری مسئولیت به قوه مجریه، عدم تناسب جرم با مجازات، عدم تعیین تکلیف در مورد شروع به جرم، عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، جرمانگاری تخلف از آییننامه و ... میتوان قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن را به چالش کشید. کلید واژه: پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن، جرم منشاء ، عواید حاصل از جرم
similar resources
از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پولشویی داده تا آئیننامههای موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئیننامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...
full textاز اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388
قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شویی داده تا آئین نامه های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...
full textآسیبشناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان
در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعهآمیز به ثروتی مشروع تبدیل میکنند و همین امر سبب وارد شدن ضربههای بزرگ اقتصادی به کشور میشود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روشهای تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق میشود و بههمین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نمودهاند...
full textThe Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls
شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...
full textابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
در صورتی که محکومعلیه یا بدهکار سند لازمالاجرا نسبت به پرداخت محکومبه یا بدهی خود اقدام ننماید، محکومله یا طلبکار میتواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام میپذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...
full textMy Resources
document type: thesis
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023