بررسی ارتباط پول شویی با جرائم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران

افزایش قابل توجه تعداد جرائم ارتکابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه «دهکده جهانی» بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای یک کشور به بار می نشیند و بنابراین، همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با اینگونه جرائم- که عمدتاً در زمره جرائم سازمان یافته می باشند- امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. از همه این جرائم که ماهیت فراملی دارد، یعنی در خارج از مرزهای یک کشور استمرار می یابد، جرم تطهیر یا شستشوی پول است. به لحاظ پیچیده و فرامرزی بودن آن، هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مقابله با آن بپردازد، از این رو بسیاری از کشورها اقدام به انعقاد پیمان های دوجانبه یا چند جانبه جهت همکاری با یکدیگر جهت کشف و تعقیب اینگونه جرائم نموده اند. از جمله سازمان ملل متحد، نیز در خصوص این موضوع دست به یکسری اقدامات جهانی زده است. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین، از مهمترین اقدامات این سازمان برای مبارزه با جرائم سازمان یافته می باشد- یکسری اقدامات مالی بین المللی در زمینه مبارزه با پول شوئی و جرائم فراملی شکل گرفت که مهمترین آنها رهنمودهای کمیته بال، رهنمودهای سازمان نیروی اجرای مالی (fatf) و توصیه های ویژه در مورد تأمین مالی تروریسم می باشد. در کشور ایران نیز اقداماتی در زمینه مبارزه با پول شویی در قوانین متفرقه صورت پذیرفته لیکن مهمترین آنها ارائه لایحه مبارزه با پول شویی می باشد.