پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی و بانک های ایران

پول شویی و تعلیم و تربیت

مفاهیم پول شویی روش ها و تکنیک ها و مراحل کار تاریخچه و سیر تحول و نحوه برخورد و کوشش های انجام شده برای جلوگیری در سطح ملی و بین المللی و نیز برخی توصیه های کنوانسیون های وین استراسبورگ سن پیترز بورگ پالرمو و امریکا موضوع این بررسی است در این نوشته به برخی فعالیت های UNODC . FATF وسازمان ضد پول شویی جهانی سازمان ملل متحد در مورد موسسات پول شویی مافیایی توصیه نامه ها و اشکالات هماهنگی در سطوح ب...

پول شویی و آثار و پیامدهای آن

به طور کلی پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع ‘ به طوری که وانمود شود که ازمنابع قانونی سرچشمه گرفته اند. به عبارتی پول شویی فرایندی است. که طی آن شکل ‘ مبدأ ‘ مشخصات ‘ نوع ‘ افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده تغییر می کند. تدابیر اعمال شده در بازاهای مالی پیشرفته ‘ برای شناسایی و تعقیب موارد پول شویی وتعقیب موارد پول شوی...

پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن

بررسی رابطه هوش مالی مدیران بانک ها و توانایی آنها در درک مصادیق پول شویی

با توجه به پیچیدگی فعالیت های بانکها ،یکی از نیاز های هر بانک وجود نیروی انسانی قوی خصوصاً در مرتبه مدیریت می باشد . لذا پول شویان هم برای پنهان کردن منشاء غیر قانونی درآمدها و دارایی های خود به سراغ موسسه های مالی از جمله بانک ها می روند .بالا بودن هوش مالی و سواد مالی مدیران باعث کاهش پدیده پول شویی می شود که در گذشته کمتر به آن اهمیت داده شده ،اما در دنیای کنونی با توجه به ضرورت های موجود،از ...

استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات مالی ایران (مطالعه موردی: بانک A)

حاکمیت شرکتی یکی از مسایل بسیار حائزاهمیت در نهادهای پولی و مالی است؛ به نحوی که ضعف و توجه ناکافی به حاکمیت شرکتی صحیح در بانک‌ها به عنوان یکی از علل اساسی بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ شناخته شده است. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابطی اطلاق می‌شود که میان ذی‌نفعان یک سازمان وجود داشته و بر نحوه اداره و نظارت بر آن تاثیر می‌گذارد. در این تحقیق به منظور تدوین برنامه استراتژیک، به بررسی میزان استقرار...

جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم، در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.