پولشویی به معنی پنهان کردن فرآیند جرم و پنهان کردن منشأ فعالیت­ های اقتصادی قانونی و غیر قانونی است.  به گونه­ ای که با وجود این فعالیت­ ها، قانون گذاران با چالش ­های زیادی در اقصی نقاط جهان مواجه­ اند.  به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه به طور روزافزون ادامه دارد.  در این مقاله نیز، جهت اندازه گیری میزان پول ­های کثیف، از تابع تقاضای پول، که بر اساس کارهای تجربی (روش باتاچاریا) نمایانگر ظرفیت...

پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد، پدیده ای است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده می شود و وارد چرخه اقتصاد می گردد. تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پول های کثیف (حاصل از فعالیت های غیرقانونی به ویژه قاچاق مواد مخدر، اسلحه و... ) است که روند طبیعی فعالیت های اقتصادی را به مخاطره می اندازد. خدمات بانکداری و عملیات پولی د...

برای مبارزه با پولشویی باید بدانیم که به دنبال چه امری هستیم. مسلم است که تبدیل عمل مجرمانه به اموال و دارای های دیگر پولشویی محسوب نمی گردد و خود جرم مستقل و مقدم بر پولشویی است از طرفی نیز صرف تبدیل اموال به اموالی دیگر هم جرم تلقی نمی گردد فرضاً عمل تبدیل پول نقد به ملک و آپارتمان به ماشین و ... پس ما در تعریف پولشویی باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ بدیهی است که عمل پولشویی را به خاطر اثرات مخرب...

این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (آیات، روایات، آرای فقهاء) در صدد آن است که ثابت نماید، پدیده به اصطلاح نوین پولشویی جرم محسوب نمی شود و تنها موجد مسئولیت مدنی و آثار مترتب بر آن است. در ضرورت تحقیق همین بس که این مقوله از عناوین چالش برانگیز است و بررسی فقهی آن در کیفیت قانونگذاری این عنوان بسیار مؤثر خواهد بود.

از زمان تشکیل جامعه و زندگی گروهی افراد و نیاز متقابل افراد به یکدیگر ، انجام مبادلات اقتصادی و ورود دولت برای برقراری نظم و آسایش جامعه به تدریج زمینه ی سوء استفاده از مقام و موقعیت شکل گرفت و پدیده ای به نام مفاسد اقتصادی بوجود آمد. بدیهی است مفاسد اقتصادی بحثی نیست که اختصاص به زمان حاضر داشته باشد بلکه به قدمت تاریخ حکومت های بشری در جوامع مختلف با شدت و ضعف مختلف وجود داتشه و از سویی گسترش...

پول‌شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول‌شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به‌گونه‌ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با ...

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته می شود که شخص یا اشخاص برای قانونی جلوه دادن پول-های غیر قانونی انجام می دهند . این اشخاص برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی مجرمانه، از سیستم های اقتصادی محیط خود ازجمله بانک ها استفاده می کنند. پول های غیرقانونی با توجه به منشا آنها، اثار نامطلوبی بر اقتصاد کشورها دارند که از آن جمله می توان به افزایش نرخ تورم اشاره کرد . روش های زیادی در جهت مبارزه با ...

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال...