نتایج جستجو برای: قانون مبارزه با پولشویی

تعداد نتایج: 671655  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1342

چکیده ندارد.

حامد بهاری

همان‌طور که می‌دانیم اعتیاد یکی از مشکلات بسیار مهم در کشور است و برای مبارزه با آن قانون مبارزه با مواد مخدر و در کنار آن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر شکل گرفته است. براساس سیاست‌های کاهش آسیب و با توجه به ماده‌ی 15 قانون اصلاحیه‌ی مبارزه با مواد مخدر، مراکز درمان اعتیاد سرپایی توسط سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت شروع به فعالیت کرده و طی سال‌های اخی...

ژورنال: اقتصاد مالی 2020

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه‌بندی شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجا...

Journal: : 2022

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

فرآیند تعامل نهادهای اقتصادی از ارکان اصلی نظام کشورها و بخش جدایی ناپذیر سیستم تصمیم‌گیری دولتهاست. تعامل این نهادها نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه جوامع ایفا می کند. از آنجایی که در اسنادبالادستی کشور ما، مبارزه با فساد از اصلی ترین اقدامات است؛ لذا نیاز است تا با مصادیق مربوط به آن نیز مقابله شود. پولشویی یکی از مهمترین مصادیق فساد است که اکثر اوقات از طریق نهادهای اقتصادی و ذینفعان آنها، بال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1392

در اصطلاح عامه،از پولشوئی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد می شود. اما در حقیقت پولشوئی عبارت است از: فرآیند تبدیل پولهای نامشروع ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به دارایی های مشروع و قانونی. نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی را تشکیل داد که به آلکاپونها معروف شدند .این افراد به زور از مردم پول گرفته و اساس کار خود را بر اخاذی گذاشته بودند.آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود رخشورخانه...

ژورنال: دانش حسابرسی 2016
خوئینی, غفور, رحیمی, امین حسین,

فساد توزیع عادالنه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصار طلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیر قرارداده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد. از این رو همواره در سطح سیاستگذاریهای کالن جمهوری اسالمی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است لذا متعاقب تصویب و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد) مری...

در عرصه حقوق بین‌المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1361

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید