پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگربه حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبا...

چکیده پایان‎ نامه حاضر با عنوان بررسی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال پولشویی در پی شناسایی ماهیت و ابعاد جرم پولشویی است تا با کسب شناختی کامل و جامع از آن بتواند به بررسی سیاست جنایی هریک از کشورهای ایران و فرانسه در قبال جرم مذکور بپردازد.از بین اقسام سیاست جنایی آنچه که بیشتر مدنظر نگارنده بوده سیاست جنایی تقنینی و قضایی با توجه به تصویب قانون مبارزه با پولشویی می باشد. در سالهای اخی...

نظام بانکی به دلیل قابلیت هایی که در نقل و انتقال وجوه مالی دارد، همواره مورد توج? پولشویان قرار داشته است این مسائل منجر به اتخاذ تدابیری در سطح ملی و بین المللی از سوی دولت ها برای مقابله با این فرآیند شده است، اما برخی کشورها با انگیزه های متفاوت، از جمله جلب این سرمایه های خارجی به کشور، به صورت عامدانه در مقابل این فعالیت ها مسامحه نشان می دهند. موضوع این پایان نامه آسیب شناسی جرم پولشویی ...

یکی از پدیده‎هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکیم، جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار می‎دانست . در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به مرور زمان رشد و تکامل یا...

پولشویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار میگیرد و در روندی پیچیده تطهیر می شود. پولشویی جرمی گروهی و دراز مدت است. در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران در منشا کسب مال دقت های لازم صورت گرفته و حساسیت کافی در عدم استفاده از مال باطل و اجتناب از مال حرام دیده می شود؛ همانطور که در اصول 46 و 47 قانون اساسی ایران در مورد مالکیت مشروع ...

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانکهاهسته اصلیشبکهحفاظتازسیستممالیمحسوبمیشوند. ،بهویژهباتوجهبه اینکهروشهایپولشویینیزطیاینسالهاوبهعلتتوسعهمحصولاتوخدماتبانکی ارائهشده ،روابطمالیپیچیدهتر،پیشرففناوریوافزایشسرعتجریانهایپولیجهانیمبتکرانهترشدهاست. پولشوییوتامینمالیتروریسم،هردومیتوانندبانکهاراتضعیفکنندوشهرتواعتبارتمام بخش مالیراموردتهدید...

پولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با هدف پنهان سازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیت های مجرمانه یا شواهد فعالیت های غیرقانونی. این فعالیت مضر اقتصادی از یکسو وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و از سوی دیگر صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. پولشویی دارای آثار منفی بر ارکان مخت...