نتایج جستجو برای: قانون مبارزه با پولشویی

تعداد نتایج: 671655  

ژورنال: :سیاست جهانی 2014
عباس سلمانپور اسماعیل هادی تبار

فساد، اساس ­فعالیت های ­پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی­ ­ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع­ بین المللی بوده­است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی­کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

برای مبارزه با پولشویی باید بدانیم که به دنبال چه امری هستیم. مسلم است که تبدیل عمل مجرمانه به اموال و دارای های دیگر پولشویی محسوب نمی گردد و خود جرم مستقل و مقدم بر پولشویی است از طرفی نیز صرف تبدیل اموال به اموالی دیگر هم جرم تلقی نمی گردد فرضاً عمل تبدیل پول نقد به ملک و آپارتمان به ماشین و ... پس ما در تعریف پولشویی باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ بدیهی است که عمل پولشویی را به خاطر اثرات مخرب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اقتصادی 1391

پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار زیادی به منابع مالی به ویژه به موسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می باشد. شاید به همین لحاظ تقریباً اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با این پدیده در نظر گرفته اند. چرا که هرگونه سهل انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با پدیده پولشویی سبب افزایش سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان می گردد. از سوی دیگر کوتاه...

ژورنال: سیاست جهانی 2014
اسماعیل هادی تبار عباس سلمانپور

فساد، اساس ­فعالیت‌های ­پلید سازمان‌های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و جزء جدایی­ ­ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه‌ای برای متولیان و سیاست‌گذاران هر جامعه و نیز مراجع­ بین‌المللی بوده­است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی­کشورها و غیر‌منسجم‌بودن برخورد دولت‌ها با این پدیده، نشست‌های مخ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
محمد جعفر حبیب زاده * سیده سپیده میر مجیدی هِشَجین2

چکیده امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1391

پولشویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار میگیرد و در روندی پیچیده تطهیر می شود. پولشویی جرمی گروهی و دراز مدت است. در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران در منشا کسب مال دقت های لازم صورت گرفته و حساسیت کافی در عدم استفاده از مال باطل و اجتناب از مال حرام دیده می شود؛ همانطور که در اصول 46 و 47 قانون اساسی ایران در مورد مالکیت مشروع ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

چکیده در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393

پدیده پولشویی و مبارزه با آن در تمامی کشورها، مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است. پولشویی فعالیتی است که طی آن مال حاصل از ارتکاب جرم، با اموال مشروع و غیرمشروع دیگر آمیخته می شود، به گونه ای که ماهیت اولیه آن مشخص نخواهد بود. این پژوهش با هدف اثربخشی مولفه های تاثیرگذار بر پولشویی به بررسی عوامل موثر بر فرآیند مبارزه با پولشویی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. جامعه آما...

ژورنال: دانش حسابرسی 2018
رومی, محمدصادق, عباسی, ابراهیم,

هدف از این پژوهش شناخت نقش دستگاه های نظارتی و حسابرسی در مبارزه با پولشویی که از مصوبات دیوان محاسبات کشور تا سال 1393 استخراج شده است، می باشد. به منظور جم عآوری اطلاعات از کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی و حسابرسی، از پرسشنامه استفاده شده و همچنین از تجربیات حسابرسان دستگاه های نظارتی مربوط مورد استفاده شده است. جامعه آماری کارشناسان دستگاه های نظارتی و حسابرسی مسئول بوده که حسابرسان دیوا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی با توجه به اثرات مخرب سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در اواخرقرن بیستم، قرن سازمانهای بین المللی مورد توجه جوامع جهانی قرارگرفت سازمان های بین المللی متعددی در مبارزه پولشویی رابا پولشویی اهتمام داشته اند.از جمله این سازمانها درسالهای اخیر، سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی کشورها (intosai) بوده که توسعه فعالیتهای مبارزه با از طریق طراحی و ایجاد سیاست ها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید