پدیده پولشویی و مبارزه با آن در تمامی کشورها، مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است. پولشویی فعالیتی است که طی آن مال حاصل از ارتکاب جرم، با اموال مشروع و غیرمشروع دیگر آمیخته می شود، به گونه ای که ماهیت اولیه آن مشخص نخواهد بود. این پژوهش با هدف اثربخشی مولفه های تاثیرگذار بر پولشویی به بررسی عوامل موثر بر فرآیند مبارزه با پولشویی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. جامعه آما...

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می‌گیرد و به ظاهر تطهیر می‌شود؛ فرآیندی که آثار جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می‌گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت‌های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله نیز برای اولین بار با استفاده از رویکرد متغیر ...

در پژوهش حاضر به تحلیل اثر پولشویی به عنوان یکی از عوامل تقویت گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که پولشویی چگونه به رشد گروه‌های تروریستی سازمان یافته(القاعده وداعش) در خاورمیانه از سال 2001 تا 2016 کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و دادوستدهای بیرونی گروه های سا...

در پژوهش حاضر به تحلیل اثر پولشویی به عنوان یکی از عوامل تقویت گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که پولشویی چگونه به رشد گروه‌های تروریستی سازمان یافته(القاعده وداعش) در خاورمیانه از سال 2001 تا 2016 کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و دادوستدهای بیرونی گروه های سا...

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که  بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می‌گیرد  تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی  نامشرو...

چکیده پایان‎ نامه حاضر با عنوان بررسی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال پولشویی در پی شناسایی ماهیت و ابعاد جرم پولشویی است تا با کسب شناختی کامل و جامع از آن بتواند به بررسی سیاست جنایی هریک از کشورهای ایران و فرانسه در قبال جرم مذکور بپردازد.از بین اقسام سیاست جنایی آنچه که بیشتر مدنظر نگارنده بوده سیاست جنایی تقنینی و قضایی با توجه به تصویب قانون مبارزه با پولشویی می باشد. در سالهای اخی...

برای مبارزه با پولشویی باید بدانیم که به دنبال چه امری هستیم. مسلم است که تبدیل عمل مجرمانه به اموال و دارای های دیگر پولشویی محسوب نمی گردد و خود جرم مستقل و مقدم بر پولشویی است از طرفی نیز صرف تبدیل اموال به اموالی دیگر هم جرم تلقی نمی گردد فرضاً عمل تبدیل پول نقد به ملک و آپارتمان به ماشین و ... پس ما در تعریف پولشویی باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ بدیهی است که عمل پولشویی را به خاطر اثرات مخرب...

نظام بانکی به دلیل قابلیت هایی که در نقل و انتقال وجوه مالی دارد، همواره مورد توج? پولشویان قرار داشته است این مسائل منجر به اتخاذ تدابیری در سطح ملی و بین المللی از سوی دولت ها برای مقابله با این فرآیند شده است، اما برخی کشورها با انگیزه های متفاوت، از جمله جلب این سرمایه های خارجی به کشور، به صورت عامدانه در مقابل این فعالیت ها مسامحه نشان می دهند. موضوع این پایان نامه آسیب شناسی جرم پولشویی ...

چکیده در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم...