نتایج جستجو برای: قانون مبارزه با پولشویی

تعداد نتایج: 671655  

مسعود حاجی‌رسولی

مددکاران اجتماعی، سابقه‌ی طولانی در کار با مراجعان آسیب‌‌پذیر دارند و معتادان مشمول ماده‌ی 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز از گروه‌‌های آسیب‌‌پذیر هستند. بر اساس ماده‌ی 16 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر، هر ساله تعداد زیادی از معتادان متجاهر از محله‌‌ها و مناطق آلوده جمع‌آوری و در مراکز موضوع این ماده نگهداری می‌‌شوند. از آنجایی که بسیاری از این معتادان تجربه‌ی چندین سال کارتن‌‌خوابی داشته و...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
مهدی صبوری پور عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حامد صفائی آتشگاه دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

فصل اول این پایان نامه به تایخچه و کلیات آن می پردازد. و بطور اختصار سوابق و اسناد بین المللی قبل از کنوانسیون 1988 در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث می نماید که مهمترین این اسناد ، کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 و پروتکل اصلاحی آن در 1972 می باشد. در فصل دوم ، راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988 در سه گفتار: 1-سیاستها و رویه های پلیس بین الملل(اینترپ...

امیر مغنی‌باشی عباس دیلمی‌زاده

مددکاران اجتماعی، سابقه‌ی طولانی در کار با مراجعان آسیب‌پذیر دارند و معتادان مشمول ماده‌ی 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز از گروه‌های آسیب‌پذیر هستند. بر اساس ماده‌ی 16 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر، هر ساله تعداد زیادی از معتادان متجاهر از محله‌ها و مناطق آلوده جمع‌آوری و در مراکز موضوع این ماده نگهداری می‌شوند. از آنجایی که بسیاری از این معتادان تجربه‌ی چندین سال کارتن‌خوابی داشته و در حق...

با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی‌های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه‌های دست‌اندرکار نمایان شد. عدم‌ِتقسیم وظایف دستگاه‌ها باتوجه‌به‌ امکانات و توانایی‌های موجود، وجود خلأها و راه‌های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق د...

فرهاد خمامی‌زاده

پول‌شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن‌آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول‌شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1351

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1344

چکیده ندارد.

ژورنال: :مطالعات اوراسیای مرکزی 2011
احمد رشیدی علی اکبر جعفری

فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه روسیه از جمله کشورهایی است که دستخوش فساد فراگیر و سیستماتیک در دستگاههای حکومتی است. تلاش دولت های مختلف روسیه نیز نتوانسته دامنه این فساد را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت، ریشه ها و پیامدهای فساد و همچنین نقد راهبردهای مبارزه با آن در روسیه، استدلال می شود موفقیت تلاش های مبارزه با فساد در این کشور در گرو تقویت جامعه مدنی و مشارکت بخش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1350

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید