پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد، پدیده ای است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده می شود و وارد چرخه اقتصاد می گردد. تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پول های کثیف (حاصل از فعالیت های غیرقانونی به ویژه قاچاق مواد مخدر، اسلحه و... ) است که روند طبیعی فعالیت های اقتصادی را به مخاطره می اندازد. خدمات بانکداری و عملیات پولی در بانک ها، از مهم ترین حوزه های مرتبط با پول شویی است. این خدمات در کشورهایی که نظام های نظارتی وکنترلی ضعیفی درحوزه های پولی دارند، مورد توجه پول شویان قرار می گیرد. آموزش کارکنان بانک ها و موسسات مالی و آشنایی آن ها با روش های پول شویی و شیوه های شناسایی آن و همچنین سیاست موسسه در برخورد با این جرم مالی در مبارزه موثر با پدیده یادشده، تأثیر به سزایی دارد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان شناخت نظام بانکی کشور از موضوع پول شویی به مطالعه موردی بانک صنعت ومعدن که زیر مجموعه نظام بانکی کشور است، پردا خته ایم و با ارزیابی متغیرهای مختلف، چگونگی تأثیرگذاری این متغیرها بر روی شناخت کارکنان بانک از این پدیده، مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که: بانک صنعت و معدن باید برنامه های آموزشی مستمری را برای آشنایی کارکنان بانک از پدیده پول شویی ارائه نماید. همچنین بانک باید در خصوص تدوین ضوابط معین در ارتباط با شناسایی الگوهای غیرعادی یا مشکوک تلاش بیشتری نماید و نیز با بررسی عوامل انگیزشی کارکنان، علاقمندی آنان را در یادگیری مطالب جدید در حوزه کاری مرتبط، با استفاده از شیوه های مناسب آموزش، افزایش دهد.