نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگربه حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص درکشورهای در حال توسعه،  توفیق چندانی به دست نیامده است. در مقالۀ حاضر مراحل و روش­های پولشویی در بازارسرمایه ارئه ودرانتهای مقاله نیز فعالیت‌های انجام شده در بازارسرمایه ایران جهت مبارزه با پولشویی و توصیه­هایی جهت مبارزه با این پدیده بیان شده است.